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篇一：股份转让可行性研究 1
关于股集团股权转让可行性研究报告
目录
释义
绪言
第一节本次股份转让的背景与动因
1.1 本次股份转让的背景、
1.2 本次股份转让动因
第二节本次股份转让相关概况
2.3 标的公司概况
第三节本次股份转让方案
3.1 本次股份转让的原则
3.2 本次股份转让方式
3.3 本次股份转让的价格及定价依据
3.4 本次股份转让的数量
3.5 本次股份转让的程序
第四节本次股份转让的必要性及可行性分析
4.1 本次股份转让的必要性
4.2 本次股份转让的可行性
第五节结论
释义本报告中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义：简称含义
国务院国资委：国务院国有资产监督管理委员会证监会：中国证券监督管理委员会市政府：市人民政府
市国资委：市人民政府国有资产监督管理委员会转让方：集团有限公司受让方：控股集团有限公司
标的公司：股份有限公司
《暂行办法》：《国有股东转让所持上市公司股份管理
暂行办法》
目标股份：
股份转让 / 本次交易：
股份转让协议：
本报告：
绪言
第一节本次股份转让的背景与动因
1.1 本次股份转让的背景
为进一步落实国家 " 东北亚国际航运中心发展规划 ", 和建设东北亚国际航运中心、物流中心、区域金融中心，与促进东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带开发开放等一系列政策。作为
区域龙头企业的以新型国有产业金融资本形式成为国有企业转型发展的典型项目以及落实国家战略、引领东北区域经济转型升级、引导大连自贸园区等一系列政策战略发展的核心推进力量。抓住发展的战略机遇期，盘活存量资产，迅速做大做强大连港投控集团，对于落实国
家发展规划，促进区域经济繁荣和利用金融平台加快国有企业转型升级、提升经营质量都有重大的战略意义。根据港投控集团。
1.2 本次股份转让动因
是在国有资产经营实践中以资本思维代替资产思维的变革跨越。有助于迅速做大做强大连港
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投控集团，在年内打造一个百亿级国有控股的金融平台。对于促进集团挖掘和吸引产业内外优质存量与增量资产，聚合国内外知名港航企业和金融结构，拓展多种融资渠道，多方获取
优质项目信息，充分利用国内外多层次资本市场将有极大的推动作用。
第二节本次股份转让相关方概况
1.3 转让方概况
2.4 转让方简介
有限公司成立于 19 年 1 月 1 日，主营范围是，国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港
口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为国际、国内航线客船（邮轮）
旅客服务；在港区内从事原油、成品油仓储服务；货物、技术出口。（法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。兼营：国际、国内航线船舶理货业
务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；地产业务；金融业务。截止
2014 年底，
集团总资产亿元，净资产亿元，实现利润亿元。
2.5 转让方基本资料
企业营业执照注册号 :
税务登记证号码：
注册地址：
注册资本：
企业类型：
经济性质：
经营范围：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为国际、国内航线客船（邮轮）旅客服务；在港区内从事原油、成品油仓储服务；货物、技术出口。（法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。兼营：国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；地产业务；金融业务。
2.6 转让方基本财务数据
表 1
近三年主要财务数据单位：人民币万元
1.4 受让方概况
3.6 简介
主营范围是投资与资产管理；企业管理咨询；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；
法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。截止 2014 年底，大连港集团总资产 6.97
亿元，净资产 6.65 亿元，实现利润 0.07 亿元。
3.7 受让方基本资料
企业营业执照注册号：
税务登记证号码：
注册地及总部办公地：
法定代表人：
注册资本：企业类型：有限责任公司
经营范围：投资与资产管理；企业管理咨询；国内一般贸易
（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制
的项目取得许可证后方可经营，依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3.8 受让方基本财务数据
表 1 主要财务数据单位：人民币万元篇二： xx 公司收购 xx 公司部分股权之可行性研究报
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告
●释义第一章总论
第二章收购项目的意义和必要性分析第三章收购项目操作方案及内容第四章财务效益分析第五章项目风险及对策分析第六章三分开的实施情况
释义
除非另有说明，以下简称表示的含义如下：
路桥建设、股份公司、公司指路桥集团国际建设股份有限公司路桥集团指中国路桥（集团）总公司路桥香港指中国路桥集团（香港）有限公司中基建设指中基建设投资有限公司财务顾问、海问咨询指北京海问投资咨询有限责任公司外经贸部指中华人民共
和国对外贸易经济合作部本次关联交易、本次交易、指路桥集团国际建设股份有限公司
收购本次股权收购中国路桥集团（香港）有限公司持有的中基建设投资有限公司 25.6%股权的行为资产评估基准日 2000 年 12 月 31 日审计基准日 2000 年 12 月 31 日元指人民币元第一章总论
一、项目法人
路桥集团国际建设股份有限公司（ crbcinternationalco.,ltd. ）
法定代表人：马国栋
注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号
经营范围：公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建设项目的总承
包；建筑机械开发、制造、销售；实业投资；高科技产品的开发；公路收费经营；交通工
程管理咨询；房地产咨询。
二、项目概述
路桥集团国际建设股份有限公司于 2000 年 7 月 25 日在上海证券交易所正式挂牌上市，通过
本次向社会公开发行 a 股共募集资金 81,471 万元人民币。按照招股说明书中披露的募集资金
使用投向说明，主要用于购置施工设备、进行西安筑路机械有限公司 ( 以下简称西筑公司 ) 的
技术改造和补充流动资金。
募股资金到位后，公司 2000 年已使用 9,024.8 万元，募集资金计划使用和实际使用情况对比
见下表：表一募集资金使用比较表由于股份公司目前所处经济环境与首次招股时相比发生了较大变化，为了提高募集资金的使用效率，确保股