XX市打击假冒伪劣名优白酒案件
工作情况的调研报告
作为世界驰名的浓香型白酒发源地、酱香型白酒产业密集区，XX是国内唯一多品牌名优白酒主产区，坐拥世界级白酒产业基地和酒业集中发展区，更是XX毗邻地区白酒产品集散地。
白酒产业自古以来是XX经济支柱产业和文化名片，关系到区域经济社会高质量发展前景。如何充分履行公安机关职能职责，严厉打击制贩假仿冒名优酒违法犯罪，切实提高白酒产区品牌美誉度，促进品质、品牌双提升具有重要意义。针对当前仿冒名优白酒犯罪问题，笔者尝试透析部分案件侦办中呈现的问题，投之以观点，以期达到抛砖引玉之效。如有不足，敬请批评指正。
一、名优白酒品牌保护基本情况和主要成效
近年来，XX公安立足区位实际，牢牢把握经济脉搏，聚焦品牌维护目标，以严打制贩假仿冒名优白酒为抓手，发挥警务数据优势，全面梳理线索，深度分析研判，做实深挖扩线，摸清制售链条，高效组织抓捕，有力震慑侵犯XX名优酒品知识产权犯罪活动。2020年以来，共打掉制贩假酒窝点X个，抓获犯罪嫌疑人X人，逮捕X人，移送审查起诉X人，查获假酒X余件及大量制假工具及包装材料万余套，涉案金额达X余万元。
（一）做实顶层设计。统筹全局力量“打出去”，立足XX打全国，建立应对打击制贩假仿冒名优白酒犯罪新侦查模式，成立由分局主要负责同志任组长的领导小组，抽调精干警力成立了专职打假专班。在做实传统驻点打假工作的基础上，常态化设立大数据警务酒类打假版块，构建全警合成打击新机制，构建了涵盖数据线索搜集、合成分析研判和经侦定向打假等重要环节的打击责任链条。
（二）深度挖掘线索。发挥网安、食药安、大数据等专业警种优势，深度开展XX白酒数据线索信息搜集，借助大数据警务平台开展数据搜集、分析研判和动态管控，对制贩假仿冒名优白酒重点人员实施定向侦查，及时发现、掌握和经营一批有价值的案件线索。严格执行制贩假仿冒名优白酒案件报备制度，指导敦促派出所定期收集、汇总案件线索和侦办情况并上报经侦部门，实现及时收集汇总、集中分析研判、所队联合经营，适时精准打击。
（三）严厉打击整治。将侦办制贩假仿冒名优白酒案件作为经侦“奋进”系列专项行动的主攻方向，把打击“端窝点、断源头、破网络、抓主犯”作为打击制贩假仿冒名优白酒犯罪的工作重点。结合辖区经济发展特点，积极巩固前期成效，持续深化XX名优酒类品牌保护机制。创新构建打击制贩假仿冒名优白酒犯罪工作平台，加强与市场监管局、酒业局和商务局等部门的联系配合，广泛拓展线索来源，加大对相关线索搜集和侦办力度，成功端掉一批制贩假仿冒名优白酒的窝点。
（四）争取社会支持。将宣传与打击制贩假仿冒名优白酒工作同部署、同推进、同落实。加强与全市主流媒体、网络的沟通联络，抓住重大节日等宣传节点，广泛宣传打假行动的作用和意义，坚持定期向社会通报一次行动情况，公布重大典型案件。采取媒体公告、网络发布、街头宣传等多种方式，鼓励群众积极举报。建立重大线索举报奖励机制，对举报有功人员给予奖励，扩大线索获取渠道，最大限度激发社会公众参与热情，切实提高XX名优白酒知识产权保护意识。
二、制贩假仿冒名优白酒犯罪的主要特征
结合XX公安制贩假仿冒名优白酒案件侦办情况，笔者发现：制贩假仿冒名优白酒犯罪嫌疑人多使用非食品类原料作为食用酒品，或对食用酒品掺杂勾兑、以次充好。以低廉白酒进行灌装、冒充高档名酒进行销售，从中牟取暴利。
（一）血缘抱团，分工明确。该类犯罪投资少、获利多、见效快。受到高利诱惑，制贩假仿冒名优白酒案件屡禁不绝。为了增强团伙内部稳定性和保密性，制贩假仿冒名优酒犯罪团伙呈现家族式、团伙型和体系化特征。犯罪嫌疑人多以血缘抱团为纽带，将亲属、近亲属和宗族人员裹挟到地下非法制贩环节，抱团勾联、纠合作案等趋势明显，在一定程度上有利于利益共享、风险同担，降低了内部告密风险。鉴于制贩假仿冒名优白酒需要一定酿酒技术及灌装设备，该类犯罪累犯较多，内部有明确分工，甚至采取流水线生产方式来提高生产效率。
（二）善于伪装，隐蔽性强。为了在达到隐藏设备和躲避打击的目的，制造假仿冒名优白酒作坊及窝点多隐藏于农家小院或者偏僻的城乡结合部，成品半成品分多处存放。犯罪嫌疑人警惕性高，反侦查意识强，在通过制贩假仿冒名优白酒获利后，购买、使用多个通讯工具，以期达到误导公安机关侦查方向目的。在销售贩卖过程中，犯罪嫌疑人采取“少量多批、制售分离”策略，以单线联系和线上交易为主，很少有现场见面交易。一般都是当面签订意向，通过快递、物流等手段实现货物流转。制贩假仿冒名优白酒犯罪甚至在某些区域形成相关产业链，制造、贩卖、销售已经形成常态流程。少数制贩假仿冒名优白酒犯罪分子勾联正规酒厂内部人员获取正规标签和纸壳包装，产品伪装度更高，识别、分辨难度更大。
（三）成本低廉，利润巨大。马克思《资本论》曾言“一有适当的利润，资本就大胆起来。如果有10%利润，它就保证到处被使用；有20%利润，它就活跃起来；有50%利润，它就铤而走险；有100%利润，它就敢践踏一切世间法律；有300%利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险”。制贩假仿冒名优酒犯罪人员将低价酒或使用酒精、小作坊酒添加香精等化学品进行勾兑冒充名优白酒，通常有数倍乃至数十倍的利润。大部分商店、摊贩批发购进“假酒”价格也远低于正规酒业公司或代理商手中价格，巨额的利润使得制贩假仿冒名优白酒犯罪有了市场和生存空间。
（四）危害严重，影响巨大。作为XX经济支柱产业和文化名片，白酒产业有着无可替代的重大战略意义。特别是以XX老窖和郎酒为代表的名优酒产业更是关系到区域经济社会高质量发展前景。制贩假仿冒名优酒犯罪严重侵害了XX名优白酒品牌形象，损害了XX白酒质量效应，消减了XX名优白酒的购买人群和消费热度。制贩假仿冒名优白酒不仅危害人民群众的生命健康安全，更严重影响中国白酒金三角品牌维护、保持和拓展以及XX经济社会发展动力支撑和前景布局。
三、深挖打击假冒伪劣名优白酒案件面临的问题
（一）识别发现难。鉴于老窖、郎酒集团生产的酒类品种繁多，消费者对不同酒品的包装、防伪标识、酒品质量等特点认识不足，很难从酒品的外观标识、色香味及酒精度上辨别酒品的真假，这导致群众层面提供的案侦线索减少。
（二）调查打击难。制造、销售和贩卖假仿冒名优白酒犯罪嫌疑人售假多采用单线联系、物流配送或专车上门等方式，查获后很难找到交易记录或者往来账目、销售发票，导致涉案价值查证、定罪、量刑难。在全国某些经济落后地区，制贩假冒名优白酒产业及工厂甚至形成了一定程度的地方保护主义，当地人群为了解决就业问题甚至阻碍异地公安机关开展侦查打击，这也是目前此类案件侦办的最大难点。
（三）检验鉴定难。假酒检验坚定是侦办假酒案件的必经程序和关键核心。对假酒进行检验鉴定主要是为案件诉讼提供证据支撑。酒品鉴定行业标准多涉及商业秘密，从国内情况来看，仅浓香型白酒有专业鉴定中心。其他类型鉴定只能由相关企业提供依据，标准不一问题突出，不易为第三方检验鉴定机构所掌握。
（四）案件定性难。在执法实践中，除对涉嫌生产销售有毒有害物质检验以外，较少案件对酒质指标进行检验。我们日常饮用的小作坊生产的白酒，甚至部分工业酒精勾兑的假冒名酒，因其大部分检验指标符合国家标准，很难直接作出是否“有毒有害”“假冒伪劣”“不符合国家安全标准”等鉴定结论，使公检法部门有时因对司法认识不一致而影响案件的最终定罪量刑。
四、打击策略及对策建议
针对制贩假仿冒名优白酒犯罪，公安机关要以“端窝点、断源头、破网络、抓主犯”为工作目标，把握重点领域、重点时节、重点区域“三个重点”，全面梳理线索，加强警企配合、深化域协作，坚决打击相关犯罪问题，为XX名优白酒品牌优势化发展保驾护航。
（一）强化情报收集，广辟线索来源。要坚持“数据强侦、情报导侦”理念，做实制贩假仿冒名优白酒犯罪情报搜集工作，进一步增强获取情报信息主动性。要在构建完善经侦打假和食品安全保障大数据研判的基础上，着力做大做强情报信息工作，不断提高大数据辅助支撑该类案件侦查经营能力。要广泛布建治安耳目，收集掌握制贩假仿冒名优酒犯罪动向，提高搜集数据线索深度、广度和力度。要坚持关口前移、重心下移，调动名优白酒企业自主打假积极性，充分发挥其人员、网点密布的数量优势和识别假仿冒产品技术优势，对辖区内商场超市、批发市场、农贸市场、展销促销会、旅游景区、城乡结合部出租屋、临时仓库等重点场所、重点部位开展联控联查，主动收集、发现、报告制贩假仿冒名优白酒案件线索和证据。
（二）强化专业打击，深化协同研判。要把打击锋芒对准犯罪的源头、窝点、网络和利益链及前科重点人员，做到有案必立、立案必查、查必有果，从快从严打击制贩假仿冒名优白酒犯罪，最大限度地维护XX白酒产业品牌形象。业务警种要共享情报信息，切实形成“整体联动、协同作战”工作格局，在获取线索、线上研判、线下侦查、精准打击、追捕案犯等方面优势互补，打好整体战、合成战和信息战。要在夯实传统驻点打假质效的基础上，建立一支制贩假仿冒名优白酒的专业研判队伍，深度分析市场及网络相关数据，及时发现有价值的线索，牢牢把握工作主动权。要针对该类犯罪累犯较多这一特点，全面采集已破案件涉案人员基本信息，建立制贩假仿冒名优白酒犯罪人员信息库，密切跟进掌握该群体最新动态，为高效快速侦办和打击奠定坚实基础。
（三）强化协同作战，形成打击合力。要加强同重点行业企业协同配合，定期与XX老窖股份有限公司保护知识产权办公室召开工作联席会，分析制贩假仿冒名优白酒现状，梳理相关线索，集聚多方力量共同开展检查，共同净化市场环境。要进一步加强同市场监督管理局和法检两院等单位沟通与配合，建立健全多部门会商机制。通过司法解释、案件会商等形式，全力开展专案攻坚，精确打击制贩假仿冒名优白酒犯罪。通过个案找共性，进一步统一司法认识，注重串并抓侦办，达到“以一案破一串”效果，切实提升查处效率。
（四）注重证据固定，深挖扩大战果。要在完成抓捕任务的基础上，对制贩假仿冒名优白酒犯罪嫌疑人工作地、暂住地和交通工具进行彻底搜查，重点留意协议、合同、收条、账册等物证书证，对相关物品进行编号登记，制作详细涉案物品扣押清单，迅速做好涉案银行卡登记和银行流水查询与冻结工作。同时，要紧盯电子设备中电子证据，包括虚拟身份、各种账号、聊天记录、转账记录、定位地址和通讯录等内容，及时完成封存送检工作，保证电子证据的完整性和证据的证明力。同时，要进一步规范和加强寄递物流行业监督管理，敦促该行业从业人员自觉、积极配合公安机关开展打击制贩假仿冒名优白酒犯罪。