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目标责任书
甲方：总经理
乙方：副总经理（分管营销工作）
一、总则
根据甲方年发展规划，为确保完成年度各项目标任务，明确乙方在经营中的工作职责及甲乙双方的责、权、利关系，在与乙方平等协商一致的基础上，签订经营目标责任书，由甲方对乙方管控行为进行监督，乙方作为领导班子成员，接受甲方的经营业绩考核。
二、经营业绩考核期限
经营期限为年1月1日至年12月31日。
三、经营方式
以年度经营业绩指标为依据，以光电系统集成业务的可持续发展为核心，以经营绩效为手段，实施抵押经营，抵押物为现金 万元。
抵押金由甲方从经审定的乙方年以前应发未兑现递延业绩薪资中扣除，不足部分以年各考核期实发业绩薪资填补，抵押金补足后业绩薪资可正常发放。
四、经营业绩指标（KPI）
（一）事业部整体经营管控指标
1、财务指标
（1）利润： 单位：万元
年度
年
年
年
备注
税前利润
eq \o\ac(○,1)利润的确认按照公司财务制度及会计准则执行。
eq \o\ac(○,2)年公司根据所持有的净资产额核拨4亿元权益资金供事业部免费使用，剩余部分全额计算利息。超出部分按照实际占用资产总额及同期一年期贷款利率计算财务费用。
eq \o\ac(○,3)由公司/其他经营单位获取订单，由实施，实现销售收入及利润准予计入。对于一般项目，公司以签约额的1%收取营销费用。特殊营销费用，在投标前经沟通确认的，系统集成予以承担。系统集成和公司机关配合完成订单获取工作过程中产生的营销费用由乙方承担。
eq \o\ac(○,4)乙方通过自身业务发展带动内部单位逆变器、组件的销售等，按照公司《促进内部营销业务协同运作管理办法》相关条款核增乙方利润。
（2）经营性净现金流：年经营性净现金流量（报表账面数）应达到全年实际实现的税前利润总额。
（3）应收账款：年年末，经营期内形成的应收账款余额不超过实际完成销售收入的 18.5 %。
（4）存货：年以前已入库积压物资在年上半年全部清零，全年存货周转率（销售收入/存货平均余额）实现4次，其中用于战略储备经甲方书面审批同意的物资剔除在外。
（5）人均利润：年人均利润达到 50 万元。
2、运营管控指标
序号
KPI指标
指标值
1
月度重点工作计划完成率
100%
2
三体系建设工作
100%
3
逆变器销售
250MW
4
应收账款计划完成率
100%
5
工程进度计划完成率
100%
6
阿米巴运营模式
100%
3、市场管理指标
序号
KPI指标
指标值
1
月度、周度项目信息反馈
100%
2
CRM考核
100%
3
客户信用评价
100%
4、技术指标
序号
KPI指标
指标值
1
科研创新项目计划执行率=实际完成的项目数量/计划完成的项目数量；
100%
2
技术创新收入占比=技术创新实现销售收入/当年总销售收入
≥20%
3
技术标准完成率=实际完成数量/计划完成数量
≥95%
4
外部技术标准制定数量
地方标准2项，国家标准1项。
5
专利申报数量
4项
6
重点科研创新项目计划执行率
100%
5、质量指标
序号
KPI指标
指标值
1
质量问题整改率≥
95%
2
质量损失率≤
0.8%
3
工作配合率≥
95%
4
用户意见处置率
100%
5
物资监造合格率≥
99%
6
质量管理工作开展考核
100%
6、人力资源管控指标
序号
KPI指标
指标值
1
人才引进工作
100%
2
人员结构调整及稳定
100%
3
培训与员工发展
100%
7、财务管理指标
序号
KPI指标
指标值
1
预算工作
100%
2
财务基础工作
100%
3
风险管控与内部控制流程管理
100%
8、安全管理指标（见附件1）
9、企业文化指标（见第六部分）
（二）分管部门经营管控指标
1、财务指标
（1）利润： 单位：万元
年度
利润额
部门
年
年
年
备注
销售总公司
eq \o\ac(○,1)利润的确认按照《阿米巴管理办法》执行。
eq \o\ac(○,2)乙方通过自身业务发展带动内部单位逆变器、组件的销售等，按照公司《促进内部营销业务协同运作管理办法》相关条款核增乙方利润。
（2）应收账款：年年末，经营期内形成所分管部门的应收账款余额不超过相应部门实际完成销售收入的 18 %。
2、运营管控指标
序号
KPI指标
指标值
1
月度重点工作计划完成率
100%
2
制度流程建设工作
100%
3
资金回笼计划完成率
100%
4
合同签约计划完成率
100%
5
阿米巴运营模式
100%
五、乙方经营收入
乙方收入包括年薪、当年超额利润奖励、三年累计完成奖等部分，在计算考核利润时，乙方年薪、超额奖励均计入经营单位当期费用。
（一）年薪
乙方经营收入实行年薪制，年薪分为职务年薪和业绩年薪。乙方年职务年薪 万元，业绩年薪 万元，合计 万元。
（二）当年利润激励
当年超出指标利润时，按照如下办法计算乙方的个人超额奖励收入：超额奖励基数=∑（各奖励区间利润*对应区间奖励系数）
奖励区间
超额奖
奖励金额
（当年事业部实际利润-事业部计划利润）*4%*分管部门利润完成率
注：
1、事业部年度利润指标完成率低于指标值、应收账款指标完成率超过120%、各条块指标年度平均值低于80分、发生重大质量安全事故，出现以上任何一项，当年利润超额激励为零。
2、所分管部门年度利润指标完成率低于50%、且分管部门应收账款指标完成率超过120%、各分管部门运营管控指标年度平均值低于80分，出现以上任何一项，当年利润超额激励为零。
3、所分管部门年度利润完成率高于100%时，奖励金额恒等于（当年事业部实际利润-事业部计划利润）*4%
4、事业部年度逆变器销售低于指标值80%，则超额奖励按70%发放。
5、奖励7倍业绩年薪封顶。
（三）三年累计完成奖
三年累计完成奖：三年累计利润（事业部整体利润及所分管部门利润）额完成率为95%（含95%）以上时，奖励额=550万元*实际完成利润/计划利润，其中，实际完成利润/计划利润最高不超过200%；三年累计利润（事业部整体利润或所分管部门利润中一项）完成率90%~95%，三年累计完成奖励核发50%；三年累计利润（事业部整体利润或所分管部门利润中一项）完成率低于90%时，奖励为零。
（四）其他事项说明
1、三年利润（事业部整体利润及所分管部门利润指标）指标签订之后原则上不予调整，若发生调减，则按照调整后档位奖励规则计算奖励金额的60%兑现执行。在此基础上，按照公司制定对所有经营单位通用的三年贡献对应激励表每下调一档，再降低兑现总额5个百分点。
2、年度奖励在次年甲方完成审计后方可进行兑现。
六、考核办法
（一）业绩年薪考核
由甲方针对事业部的性质及不同时期的工作重点，按照不同权重将业绩年薪分解到各项工作上，并根据各类工作的实际进度或结果按照考核细则分别计算应得工资，最后加总所得出的薪资总额，即为该考核周期内所应向乙方发放的业绩年薪。
1、各类指标及工作的考核权重
考核指标
考核周期
考核权重
财务指标
事业部利润
季度
10%
分管部门利润
季度
20%
事业部应收账款
季度
5%
事业部经营性净现金流
季度
5%
事业部存货周转率
季度
5%
事业部人均利润
季度
5%
基础指标
事业部运营管控指标
季度
10%
分管部门运营管控指标
季度
10%
事业部市场管理指标
季度
10%
事业部逆变器销售
年度
10%
事业部质量指标
季度
10%
事业部技术指标
季度
无上限性考核指标
事业部财务管理指标
季度
无上限性考核指标
事业部人力资源指标
季度
无上限性考核指标
事业部安全管理指标
季度
无上限性考核指标
事业部企业文化指标
季度
无上限性考核指标
合计
100.00%
说明：
1）业绩年薪总额中所有财务指标对应的薪资按照2:3:2:3的比例分配至年第一至第四季度，其他项目薪资平均分配至各季度。
2）分数计算方法及流程，同事业部总经理计算方法及流程。
3）无上限性考核指标的考核计算方式：在该指标100%完成时不予加减分，执行时依照条块的实际得分在总分基础上进行加减，例如：当月人力资源指标得分为80分，对该项考核分数为（100-80）/10=2，即在业绩总体权重考核分中核减2分，企业文化考核办法相同。
2、年各类指标的分解
（1）事业部整体指标分解
考核期
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
利润指标
应收账款
经营性净现金流
存货周转率
逆变器销售量
（2）所分管部门指标分解
考核期
分管部门
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
利润指标
销售总公司
新特光伏公司
资金回笼
销售总公司
新特光伏公司
合同签约
销售总公司
新特光伏公司
如因经营变化、财务调整等原因对以上指标进行了调整，则由企管部或经营计划部在重点工作计划中下达，同时按照调整后的指标进行当季考核期内的考核。
3、所有财务指标考核细则
以下考核细则中的字母含义说明：
“
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