福建省龙岩天宇工业(集团)公司
整合型管理体系程序文件
ＴY—ＣX—03 目标、指标和管理方案控制程序
主管部门：管理者代表
版本１．０ 修订日：
标准条款：Q—５．4.1 E—４.3.3 O—４.3.3
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1 目的
规定本公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的制定、实施、考核及改进的要求,确保制定出切实可行的质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。
2 适用范围
适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的管理。
3职责
3.1 管理者代表组织公司各部门策划制订公司质量、环境与职业健康安全目标、指标，并定期组织实施目标、指标和管理方案完成情况的考核。
3.2 办公室
3.２．1 负责编制和修订本程序，并协助管理者代表做好本程序要求的落实。
3．2.2 组织分解制订公司各部门质量目标和环境、职业健康安全管理方案。
3.3 各部门负责努力完成本部门有关的目标、指标，执行管理方案。
4 工作内容
4.１目标与指标
4.1.1目标与指标的制定原则
4.1.1.1公司的质量、环境与职业健康安全目标、指标应符合质量、环境与职业健康安全方针，应包括对满足要求、持续改进、预防预防、节能降耗和预防安全事故的承诺，在方针的框架内展开;目标、指标必须是可测量、可评审、易操作、高于现状、并通过努力在一定时间内可实现的；展开到各部门的质量、环境与职业健康安全目标、指标根据承担的质量、环境、职业健康安全职责进行制定，尽可能量化。
4.1.1.2 建立和评审质量、环境与职业健康安全目标、指标时应充分考虑以下因素：
ａ)与资产营运管理服务、环境保护、职业健康安全相关的法律法规、条例、标准以及上级主管部门的管理政策要求；
b）重要环境因素、重要危险因素和影响、风险及事故后果；
ｃ）财务、运行和经营方面的要求;
ｄ)相关方及其他要求。
4．1．2 目标与指标的制订过程与修订控制
４.1.2.1 在整合型管理体系策划建立之初，管理者代表组织公司各部门负责人在充分考虑本程序4．1．1.1,4.1．１.2要求的基础上讨论拟订质量、环境与职业健康安全目标、指标。
在此过程中,应动员全体员工积极参与目标、指标的拟订,充分发表意见,群策群力，以
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主管部门:管理者代表
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标准条款:Q—5.4.1 E—4.３.3 Ｏ—4．3.3
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求制订出最切合公司实际的目标和指标。
4．1.２．2 管理者代表将质量、环境和职业健康安全目标、指标(草案)报送总经理批准后，公司办公室正式写入《质量环境职业健康安全管理手册》，全公司贯彻执行。
4.1.２.3 办公室根据公司既定的目标、指标分解编制《公司质量目标分解方案》和《公司环境、职业健康安全管理方案》，报送管理者代表审核、总经理批准后，下放全公司贯彻执行。
4.１.2.4 公司对目标、指标实行动态管理,当发生以下情况时,应考虑对目标、指标进行修订，修订后仍必须符合本程序4.１.1的原则：
a)发现质量、环境与职业健康安全目标、指标不恰当；
b)公司质量、环境与职业健康安全管理方针或制订目标、指标应考虑的因素发生重大变化时；
c)年度管理评审会议中评估目标、指标完成情况和进度，提出目标、指标更新的需要。
4.1.3 目标、指标的实施和考核
4.1．3．1各部门应充分发挥主观能动性,积极完成本职工作,努力采取有效措施，确保在资产营运管理服务和整合型管理体系运行中全面完成目标、指标。
4.１．3.２ 管理者代表每半年组织对质量、环境与职业健康安全目标、指标进行一次例行考核，填写＜目标、指标考核记录表>，作为管理评审的资料;办公室协助管理者代表组织实施考核，并负责保存考核记录。
4．1.4 改进
4.1.4.１如考核检查发现部门未能完成质量、环境与职业健康安全目标、指标时，办公室应督促责任部门分析原因,按《不符合、纠正和预防措施控制程序》处理。
4.1.4.２ 若确因遇到客观原因而导致某些目标、指标不能如期实现时，责任部门应及时向管理者代表报告，经管理者代表批准后予以调整。
４．2 管理方案
4.２.1管理方案的制定
4.2.1.１办公室在编制《公司环境、职业健康安全管理方案》时应明确如下事项：
a)具体的实施步骤、行动方案；
b)执行部门（可行时落实到负责人);
c)推进的时间要求;
d）必要的资源配备（资金预算、设备、人员）。
4.2．1.2 公司财务部将管理方案中涉及的投资预算列入每年的财务计划。
４.２.２ 管理方案的实施和检查
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主管部门:管理者代表
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4.2．2.1 责任部门依据批准的管理方案进行实施。
4.２．2.2 参照本程序４．１．3.２的规定,管理者代表组织、办公室协助对环境、职业健康安全管理方案落实情况考核检查。
4.2.3 管理方案的修订
若管理方案对应的目标、指标或所控制的重要环境因素、重要危险源发生变化时，办公室应考虑对环境与职业健康安全管理方案进行修订。
4．2.4 改进
当《公司环境、职业健康安全管理方案》的实施发生偏离时，办公室应督促责任部门分析原因，按《不符合、纠正和预防措施控制程序》处理。
4.３ 对于目标、指标和管理方案的修改,应执行《文件控制程序》的有关规定做好更改和使用现场的版本控制。
5 相关文件
TＹ—ＣX—０１《文件控制程序》
TY—CX—0９《不符合、纠正和预防措施控制程序》
TＹ—ZCX—0１《公司质量目标分解方案》
TY—ZCX—02《公司环境、职业健康安全管理方案》
6相关记录
TＹ—JＬ/Q5.4.1—01<目标、指标考核记录表>